Программа конференции
9:00 – 9:55 – Приветственный кофе – брейк
СЕССИЯ I. Между молотом и наковальней: конфликт клиентоориентированности и ПОД/ФТ комплаенса
Модератор: Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ
10:05-10:35 ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по Закону 115-ФЗ
- Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц
· Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета
· Реабилитация предпринимателей после отказа в операции
· Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения
· Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в реабилитации по 115-ФЗ
Сергей Юдаков, основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор Telegram канала «Тот самый 115-ФЗ»
10:35-10:55 ДОКЛАД. Особенности преодоления системного конфликта между комплаенсом и клиентскими службами в банке
Марина Бурдонова, Комплаенс-директор группы «Совкомбанк»
10:55-11:15 КЕЙС. Особенности преодоления системного конфликта между комплаенсом и клиентскими службами в субъекте ФЗ-115.
Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ при факторинговых операциях.
11:15-11:30 Кофе-брейк
СЕССИЯ II. Персональные данные: что необходимо знать в 2025/26 году
11:30-12:25 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Модератор: Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*
• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
Участники:
Екатерина Липова, начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО Альфа-Банк
Домшенко Виктор, партнер, глава практики коммерческих споров и групповых исков LEVEL Legal Services
Наталья Ивлева, методолог службы финансового мониторинга Озон Банк
12:25-12:40. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2026 году
Домшенко Виктор, партнер, глава практики коммерческих споров и групповых исков LEVEL Legal Services
СЕССИЯ III. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации
Модератор: Ирина Силина, директор АНО ДПО ИИРиТ
12:55-13:15 КЕЙС. Интеграция AI и методов ML в процессы оценки контрагентов.
- Как AI и машинное обучение ускоряют и повышают точность оценки контрагентов в комплаенс-процессах?
2. Какие алгоритмы и данные используются для выявления скрытых рисков и снижения ложных срабатываний? - Как обеспечить прозрачность и объяснимость решений AI для потребителя?
Наталья Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам АО Альфа-Банк
13:15-13:35 ДОКЛАД. Идентификация клиента при очном и дистанционном обслуживании посредством ГИС ЕБС
Дмитрий Соболев, Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»
13:35-13:55 КЕЙС. Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу? Как AML/KYT может помочь сохранить клиента.
Федор Иванов, Директор по аналитике АО «ШАРД»
14:00-15:00 Обед
СЕССИЯ IV. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2026 году в отдельных секторах
Модератор: Поздеева Наталия, СРО АПА
15:00 – 15:15 ДОКЛАД. Практика внедрения современных технологий в сфере ПОД/ФТ в компании.
Тамара Киреева, руководитель отдела финансового мониторинга и комплаенс «Альфа-Лизинг»
15:15-15:30. ДОКЛАД. Тенденции развития ПОД/ФТ в факторинговом секторе
Вера Янченко, Председатель комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ
15:30 – 15:45 ДОКЛАД. Базовая типология ошибок при организации процессов ПОД/ФТ в компании.
Наталья Ивлева, методолог службы финансового мониторинга Озон Банк
15:45-16:00. ДОКЛАД. Судебные аспекты совершенствования ПОД/ФТ при аудите
Владимир Бутовский, Председатель комитета по ПОД/ФТ СРО ААС
16:00-16:25 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Чего нужно ждать и что предстоит сделать?
Модератортор: Поздеева Наталия, СРО АПА
- Роль ассоциаций и сро в процессах организации ПОД/ФТ
- Как налоговые изменения повлияют на типологию финансовых преступлений
- Каков уровень готовности системы ПОД/ФТ к новым вызовам и чем грозит очередной раунд оценки ФАТФ для субъектов ФЗ-115
Участники:
Тамара Киреева, руководитель отдела финансового мониторинга и комплаенс ООО «Альфа-Лизинг»
Вера Янченко, Председатель комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ при факторинговых операциях
Владимир Бутовский, Председатель комитета по ПОД/ФТ СРО ААС
Наталья Ивлева, методолог службы финансового мониторинга Озон Банк
16:25-16:40 Перерыв
СЕССИЯ VI. Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации
Ведущий: Максим Соколовский, партнер Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры».
16.40-17.00 — КЕЙС «Ошибки идентификации при открытии р/с».
Ведущий: Алексей Пеньков, директор финансового мониторинга РГС
17.00-18.15 МАСТЕР-КЛАСС. Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации. На что опираться и что делать в периоды больших изменений?
18:15 Завершение конференции
18:30 – 21:00
Бонус-программа для ОПП и НФО
Учебный курс для ОПП. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.
Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России
Выступающий: Варакина Светлана Викторовна, руководитель направления Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.