27 ноября
Регистрация и утренний кофе
27 ноября
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ
10:00-11:00 ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по Закону 115-ФЗ
Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц
Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета
Реабилитация предпринимателей после отказа в операции
Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения
Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в реабилитации по 115-ФЗ
Сергей Юдаков, Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот самый 115-ФЗ»
11:00-11:45 ДОКЛАД. Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях
Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ при факторинговых операциях
Сергей Юдаков
Тот самый 115-ФЗ
Вера Янченко
Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ при факторинговых операциях
27 ноября
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации
Модератор: Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP
12:30-13:00 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?
• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам сравнения,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и как IT может помочь комплаенсу
• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика (короткие рекомендации)
Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs
13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов
• Зачем нужна проверка контрагентов банку?
• Что лучше: своя методика или готовый сервис от поставщика?
• Данные и алгоритмы для оценки контрагента
Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
13:30-14:00 ДОКЛАД. Идентификация клиента при очном и дистанционном обслуживании посредством ГИС ЕБС
Дмитрий Соболев, Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»
Максим Белоконь
Compliance BP
Анастасия Дёмкина
руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs
Максим Туринцев
Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
Павел Чеботарев
Дмитрий Соболев, Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, АО «ЦБТ»
27 ноября
Обед
27 ноября
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году
15:00-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Модератор: Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*
• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
Участники:
Екатерина Липова, начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО Альфа-Банк
Наталья Ивлева, начальник отдела ПОД/ФТ АО "Национальная управляющая компания"
Ирина Левова, Директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных
15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году
Ирина Левова, Директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных
Алексей Мунтян
генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» - RPPA.pro
Екатерина Липова
начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО Альфа-Банк
Наталья Ивлева
начальник отдела ПОД/ФТ АО "Национальная управляющая компания"
Ирина Левова
Директора по стратегическим проектам Ассоциация больших данных
27 ноября
IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании
Модератор: Наталия Меркулова, HRD "ХимЭнерго", командный коуч, бизнес - тренер, резидент комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России"
16.15-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения HR. На какие качества стоит обратить внимание
Марина Бурдонова, руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
Мария Залужная, бизнес и командный коуч PCC ICF: индивидуальная и командная работа с предпринимателями и лидерами в компаниях
17:00-17:30 ДОКЛАД. Командный подход. Создание высокоэффективной организации
Наталия Меркулова, HRD "ХимЭнерго", командный коуч, бизнес - тренер, резидент комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России"
17.30 -18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?
Наталья Волкова, предприниматель с 20 летним стажем. Собственник CORPUS GLOBAL MICE AND EVENT. Ментор, наставник. Резидент Бизнес Клуба Атланты
Наталия Меркулова
HRD "ХимЭнерго", командный коуч, бизнес - тренер, резидент комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России"
Мария Залужная
бизнес и командный коуч PCC ICF: индивидуальная и командная работа с предпринимателями и лидерами в компаниях
Марина Бурдонова
Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
Наталья Волкова
предприниматель с 20 летним стажем. Собственник CORPUS GLOBAL MICE AND EVENT. Ментор, наставник. Резидент Бизнес Клуба Атланты
27 ноября
Завершение конференции
27 ноября
Учебный курс для ОПП. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.
Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России
Светлана Варакина
СФМВК БР
*- согласовывается
Программа мероприятия организаторами постоянно дорабатывается и улучшается, поэтому Вы можете проверять развитие подготовки события.
В настоящем разделе представлены уже проработанные блоки мероприятия, согласованные спикеры, утвержденные тематики.