26 июня 2024
SDL Conf`24
Идентификация ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверка контрагентов
Приглашены спикеры конференции
Главная конференция для СДЛ по ПОД/ФТ 2024 года
Для повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.
Стоимость участия
-
Ранняя
₽8750
до 1 мая -
Поздняя
₽9750
после 1 мая
SDL Conf`24
Расписание
26 июня
Регистрация и утренний кофе
26 июня
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы регуляторов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ
10:00-10:30 ДОКЛАД. Тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга в актуальных условиях в части идентификации
10:30-11:00 ДОКЛАД. Динамика надзорной и контрольной деятельности Банка России в 2024 году. Что необходимо знать?
11:00-11:30 ДОКЛАД. Перспектива развития банковского контроля в отношении субъектов 115-ФЗ
11:30-12:00 ДОКЛАД. Единый реестр сайтов для проверки лицензий. Когда будет сформирован? На что обратить внимание при использовании?
26 июня
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации
12:30-12:45 ДОКЛАД. Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития
12:45-13:15 КЕЙС. Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации
13:15-13:45 КЕЙС. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов
Алексей Пеньков
РГС
26 июня
Обед
26 июня
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024 году
14:30-15:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
Трансграничная передача персональных данных
Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
15:30-16:00. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году
Владимир Наумкин
НСК
26 июня
Противодействие психологическому прессингу
Механизмы психологической устойчивости при работе в зоне взаимодействия с финансовыми рисками
Специальный гость
подтверждается
Модератор
ассистент гостя
26 июня
Завершение конференции
26 июня
Регистрация и утренний кофе
26 июня
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы регуляторов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ
10:00-10:30 ДОКЛАД. Тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга в актуальных условиях в части идентификации
10:30-11:00 ДОКЛАД. Динамика надзорной и контрольной деятельности Банка России в 2024 году. Что необходимо знать?
11:00-11:30 ДОКЛАД. Перспектива развития банковского контроля в отношении субъектов 115-ФЗ
11:30-12:00 ДОКЛАД. Единый реестр сайтов для проверки лицензий. Когда будет сформирован? На что обратить внимание при использовании?
26 июня
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации
12:30-12:45 ДОКЛАД. Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития
12:45-13:15 КЕЙС. Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации
13:15-13:45 КЕЙС. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов
Алексей Пеньков
РГС
26 июня
Обед
26 июня
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024 году
14:30-15:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
Трансграничная передача персональных данных
Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
15:30-16:00. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году
Владимир Наумкин
НСК
26 июня
Противодействие психологическому прессингу
Механизмы психологической устойчивости при работе в зоне взаимодействия с финансовыми рисками
Специальный гость
подтверждается
Модератор
ассистент гостя
26 июня
Завершение конференции
Почему это важно
Место
Отель "Пушкин"
Будьте самой профессиональной частью сообщества
Регистрируйтесь и получайте свидетельства ПУЗ/ПК ПОД/ФТ для РФМ! Раннее бронирование до 1 мая!
SDL Conf`24
Контакты для регистрации
Для регистрации и с вопросами по участию в конфереции обращаться:
по телефону: 8 (495) 118 33 64
по электронной почте: klients@iira.me
Иванова Марина Валерьевна
Проживание и мероприятия программы проходят в Отеле «Пушкин» (5 мин.от м.Пушкинская, Тверская, Чеховская)
Контакты для спикеров
Для обсуждения участия в качестве спикера в конфереции обращаться:
по телефону: 8 (495) 118 28 01
по электронной почте: tev@iir.org.ru