27 ноября 2024

SDL Conf`24

"Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025"

Организатор конференции:

Спикеры конференции

Инна Родригес-Вальина*

АРБ

Дмитрий Соболев

АО «ЦБТ»

Алексей Мунтян

Privacy Advocates

Екатерина Липова

Yandex.Cloud

Максим Белоконь

Compliance BP

Наталья Ивлева

Независимый эксперт по ПОД/ФТ

Алексей Пеньков

РГС

Светлана Варакина

СФМВК БР

Представитель

Банк России

Анастасия Демкина

HFLabs

Вячеслав Панкратьев

МУУ

Сергей Дедиков

Эксперт ПОД/ФТ

Ирина Пономарева*

ОЛА , «ВТБ лизинг»

Андрей Емелин*

Национальный совет финансового рынка

Максим Туринцев

Альфа-Банк

Наталия Поздеева*

Ассоциации платежных агентов, операторов по приему платежей

Главная конференция для СДЛ по ПОД/ФТ 2024 года

Для повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.

Стоимость участия

  • Ранняя

    12 750
    до 1 октября
  • Стандарт

    16 750
    после 1 октября
27 ноября

SDL Conf`24

QR Code
Оформить участие
до 1 октября всего 12 750

Уникальный обмен опытом

Иногда общение коллег позволяет быстро решить вопросы, которые не решались очень долго

20+

спикеров и выступающих

12+

отраслевых и контентных партнеров

8

часов плотной работы с обедами и кофе-паузами

Расписание

9:00 – 10:00

27 ноября

Регистрация и утренний кофе

10:00 – 12.00

27 ноября

Пленарное заседание
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Арбитражная практика в отношении субъектов – ФЗ-115
Максим Соколовский, Заместитель председателя по судебно-правовой работе Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры»*

11:00-11:30 ДОКЛАД. Новые требования к платежным агентам в соответствии с изменениями в законодательстве
• Усиление контроля за деятельностью платежей. Новые требования по приему платежей
• Создание саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих операторов по приему платежей
Наталия Поздеева, директор Ассоциации платежных агентов, операторов по приему платежей*

11:30-12:00 КЕЙС. Особенности идентификации клиентов

Наталья Ивлева

Независимый эксперт по ПОД/ФТ

12:30 – 13:45

27 ноября

Кейс-сессия с докладом
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации


112:30-13:00 КЕЙС. Как проверить 10 млн клиентов по 20 спискам за час без суперкомпьютера (и никого не пропустить)
• Технические подробности, как быстро сверять,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов,
• Что еще нужно учесть в автоматизации и выборе поставщика (короткие рекомендации)
Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов
Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

3:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки идентификации и перспективы развития Дмитрий Соболев, Директор Департамента по взаимодействию с госорганами, АО «ЦБТ»

Максим Белоконь

Compliance BP

13:45 – 14:30

27 ноября

Обед
14:45 – 16:15

27 ноября

Панельная дискуссия
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

14:45-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Модератор: Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*
• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
Участники: Екатерина Липова, возглавляет направление Комплаенс и Защита персональных данных, Yandex.Cloud*
Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году

Алексей Мунтян

Privacy Advocates

16:00 – 18:00

27 ноября

Мастер-класс
Противодействие психологическому прессингу

Механизмы психологической устойчивости при работе в зоне взаимодействия с финансовыми рисками

Креатив без названия (9)
Специальный гость

подтверждается

07-avatar.jpg
Модератор

ассистент гостя

18:00

27 ноября

Завершение конференции
9:00 – 10:00

27 ноября

Регистрация и утренний кофе

10:00 – 12.00

27 ноября

Пленарное заседание
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Арбитражная практика в отношении субъектов – ФЗ-115
Максим Соколовский, Заместитель председателя по судебно-правовой работе Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры»*

11:00-11:30 ДОКЛАД. Новые требования к платежным агентам в соответствии с изменениями в законодательстве
• Усиление контроля за деятельностью платежей. Новые требования по приему платежей
• Создание саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих операторов по приему платежей
Наталия Поздеева, директор Ассоциации платежных агентов, операторов по приему платежей*

11:30-12:00 КЕЙС. Особенности идентификации клиентов

Наталья Ивлева

Независимый эксперт по ПОД/ФТ

12:30 – 13:45

27 ноября

Кейс-сессия с докладом
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации


112:30-13:00 КЕЙС. Как проверить 10 млн клиентов по 20 спискам за час без суперкомпьютера (и никого не пропустить)
• Технические подробности, как быстро сверять,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов,
• Что еще нужно учесть в автоматизации и выборе поставщика (короткие рекомендации)
Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов
Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

3:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки идентификации и перспективы развития Дмитрий Соболев, Директор Департамента по взаимодействию с госорганами, АО «ЦБТ»

Максим Белоконь

Compliance BP

13:45 – 14:30

27 ноября

Обед
14:45 – 16:15

27 ноября

Панельная дискуссия
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

14:45-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?
Модератор: Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*
• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
Участники: Екатерина Липова, возглавляет направление Комплаенс и Защита персональных данных, Yandex.Cloud*
Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году

Алексей Мунтян

Privacy Advocates

16:00 – 18:00

27 ноября

Мастер-класс
Противодействие психологическому прессингу

Механизмы психологической устойчивости при работе в зоне взаимодействия с финансовыми рисками

Креатив без названия (9)
Специальный гость

подтверждается

07-avatar.jpg
Модератор

ассистент гостя

18:00

27 ноября

Завершение конференции

Партнеры конференции:

Почему это важно

Место

"Гранд отель Сафмар"

Будьте самой профессиональной частью сообщества

Регистрируйтесь и получайте свидетельства ПУЗ/ПК ПОД/ФТ для РФМ! Раннее бронирование до 1 октября!

27 ноября

SDL Conf`24

QR Code
Оформить участие
всего 12 750

Контакты для регистрации

Для регистрации и с вопросами по участию в конфереции обращаться:

по телефону: 8 (495) 118 33 64

по электронной почте: klients@iira.me

Иванова Марина Валерьевна

Проживание и мероприятия программы проходят в отеле «Гранд Отель Сафмар» (ранее Мариотт) (5 мин.от м.Пушкинская, Тверская, Чеховская или Маяковская))

Контакты для спикеров

Для обсуждения участия в качестве спикера в конфереции обращаться:

по телефону:  8 (495) 118 28 01

по электронной почте:  tev@iir.org.ru

Танас Екатерина Викторовна
Top