Программа 27 ноября

Расписание мероприятий и выступлений

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по
Закону 115-ФЗ

 Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц

 Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета

 Реабилитация предпринимателей после отказа в операции

 Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения

 Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в
реабилитации по 115-ФЗ

Сергей Юдаков, Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор
самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот
самый 115-ФЗ»

11:00-11:30 ДОКЛАД. Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при
факторинговых операциях

Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ
при факторинговых операциях

11:45-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса

Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

12:30-13:00 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?

• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам
сравнения,

• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные
срабатывания,

• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и
как IT может помочь комплаенсу

• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика
(короткие рекомендации)

Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов

Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

13:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки
идентификации и перспективы развития

Павел Чеботарев, Директор Департамента стратегии и маркетинга, АО «ЦБТ»

14:00-15:00 Обед

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

15:00-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Обработка персональных данных. Как соблюсти
все требования?

Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro

 Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация:

роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ

 Трансграничная передача персональных данных

 Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

Участники:

Екатерина Липова, начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО
Альфа-Банк

Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

Ирина Левова, Директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных

15:45-16:30. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в
2024 году

Ирина Левова, Директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных

IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

Модератор: Наталия Меркулова, HRD «ХимЭнерго», командный коуч, бизнес — тренер, резидент комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России»

16.15-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения HR. На какие качества стоит обратить внимание

Мария Залужная, бизнес и командный коуч PCC ICF: индивидуальная и командная
работа с предпринимателями и лидерами в компаниях

Марина Бурдонова, Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»

17:00-17:30 ДОКЛАД. Командный подход. Создание высокоэффективной организации

Наталия Меркулова, HRD «ХимЭнерго», командный коуч, бизнес — тренер, резидент комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России»

17.30-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия
времени?

Наталья Волкова, предприниматель с 20 летним стажем. Собственник CORPUS
GLOBAL MICE AND EVENT. Ментор, наставник. Резидент Бизнес Клуба Атланты

18.00 Завершение конференции.

* согласовывается

18.30 — 21.00 БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для ОПП и НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.

Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России

Светлана Варакина, ДФМВК Банка России

Контакты для регистрации

Для регистрации и с вопросами по участию в конфереции обращаться:

по телефону: 8 (495) 118 33 64

по электронной почте: klients@iira.me

Menu